股(gu)票代碼：600704 股(gu)票簡稱(cheng)：物(wu)產中大 編號：2013-043
浙江物產中(zhong)大元通集團股份有(you)限(xian)公司
關(guan)于公司擬受讓(rang)浙江物寶典當有限責任公司控股權涉(she)及關(guan)聯交易的公告
本(ben)(ben)公司董事會(hui)及全體董事保證本(ben)(ben)公告內(nei)容(rong)不存在任何虛(xu)假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或者重大(da)遺漏(lou)，并對(dui)其(qi)內(nei)容(rong)的真實性(xing)、準確性(xing)和完整性(xing)承擔(dan)個別及連帶責(ze)任。
重要內容提(ti)示(shi)：
交易內容
目前，浙江物產實業(ye)控股（集團）有(you)(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“物產實業(ye)”）擬(ni)對外轉讓(rang)(rang)浙江物寶(bao)典(dian)當(dang)有(you)(you)限(xian)責任公司(si)（以下(xia)簡稱“物寶(bao)典(dian)當(dang)”）51%的股權。本公司(si)擬(ni)按(an)照(zhao)國有(you)(you)資產管理(li)規定，參與受讓(rang)(rang)物寶(bao)典(dian)當(dang)51%的股權。
關聯董事(shi)回避(bi)事(shi)宜
目前本公(gong)司9名(ming)董事中除(chu)陳繼達、張(zhang)飚、王競天、董可超、楊東偉為關聯董事回避(bi)表決外，其(qi)余董事參與投(tou)票表決。
本次交易對上市公司的影響
本次整合將擴大(da)本公(gong)司在(zai)典當(dang)業(ye)(ye)(ye)務領域(yu)(yu)的(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務規模并提高(gao)本公(gong)司在(zai)典當(dang)業(ye)(ye)(ye)務領域(yu)(yu)的(de)(de)綜(zong)合競爭力。
一、關聯交易概述
物(wu)寶(bao)典當為物(wu)產(chan)實業的(de)控股(gu)子公司，物(wu)產(chan)實業持(chi)有(you)物(wu)寶(bao)典當80%的(de)股(gu)權，宏達控股(gu)集團有(you)限公司（以下簡稱“宏達控股(gu)”）持(chi)有(you)物(wu)寶(bao)典當20%的(de)股(gu)權。
2013年11月20日，物寶典當召開(kai)股(gu)東(dong)會作出決議(yi)，全體股(gu)東(dong)一(yi)致同(tong)意物產(chan)實業對外轉(zhuan)讓物寶典當51%的股(gu)權，具體轉(zhuan)讓程序及(ji)轉(zhuan)讓價格按照國有資產(chan)監督管理規定進行。宏達控(kong)股(gu)同(tong)意放棄優先受讓權。
本公司擬參與受讓(rang)物寶典當51%股(gu)權，如果本公司為上(shang)述股(gu)權的最終(zhong)受讓(rang)方，根據《上(shang)海證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所股(gu)票(piao)上(shang)市規則》，上(shang)述交(jiao)(jiao)易構成關(guan)聯交(jiao)(jiao)易。
本次交易(yi)尚待取得浙江省(sheng)人民政府國有資產監督管理委員(yuan)會的批準。
二、關聯方介紹
（一）物(wu)產實(shi)業(ye)
1.關(guan)聯方關(guan)系介紹
物(wu)(wu)產實(shi)業為物(wu)(wu)產集(ji)團的全資(zi)子公司，故此次交(jiao)(jiao)易(yi)構(gou)成關聯交(jiao)(jiao)易(yi)。
2.關聯人基本情況
物產(chan)實業基(ji)本情況如(ru)下(xia)：
住所：杭州市環城(cheng)西(xi)路56號
法定代表(biao)人：隋(sui)劍(jian)光
注冊資本：5億元
營(ying)業(ye)執照(zhao)注冊(ce)號碼：***408
經營期限：自1993年4月5日至長(chang)期
公司類型(xing)：有限(xian)責任公司（法(fa)人獨(du)資）
經(jing)營(ying)范圍：許可(ke)經(jing)營(ying)項目(mu)：無；一般經(jing)營(ying)項目(mu)：金(jin)屬材(cai)料、建(jian)筑(zhu)材(cai)料、機(ji)電(dian)設備（含(han)小(xiao)轎車）、木材(cai)、化肥、農副產品（不含(han)食品）、五金(jin)機(ji)電(dian)、針紡織品、日用(yong)品、文(wen)體(ti)用(yong)品銷售；信息咨詢服(fu)務（不含(han)證券、期貨(huo)咨詢），經(jing)營(ying)進(jin)出口業務（范圍詳見外經(jing)貿部門批文(wen)），自有房屋租(zu)賃(lin)服(fu)務。（上述(shu)經(jing)營(ying)范圍不含(han)國(guo)家(jia)法律法規規定禁止、限制和許可(ke)經(jing)營(ying)的項目(mu)。）
控(kong)股(gu)股(gu)東：浙江省(sheng)物產集(ji)團公司，持(chi)股(gu)比例為100%。
財務情(qing)況：截至2012年12月31日(ri)，物產實業(ye)資(zi)產總額19.79億元，凈資(zi)產5.33億元；本(ben)期實現營(ying)業(ye)收入(ru)0.84億元，凈利潤936.68萬(wan)元。上述(shu)財務數據(ju)經中匯會計(ji)師事務所有限公(gong)司審計(ji)。
截至2013年6月30日，物產(chan)(chan)實業未經審計的資(zi)產(chan)(chan)總額25.30億元(yuan)，凈資(zi)產(chan)(chan)5.77億元(yuan)；本期實現營業收入(ru)0.59億元(yuan)，凈利潤0.24億元(yuan)。上述財務數據(ju)未經審計。
（二）物寶典當
1.關聯(lian)方關系(xi)介紹
物寶(bao)典當為(wei)物產實業的控股(gu)子公(gong)司，故此次交易構(gou)成(cheng)關(guan)聯交易。
2.關聯方基本情況
物寶典當基(ji)本情況(kuang)如下：
住所：海(hai)寧市(shi)海(hai)洲街道文苑南路128號宏(hong)達(da)大廈(sha)一樓東大廳
法定代(dai)表(biao)人：唐雄偉
注冊資本：1億(yi)元
營業執照注冊號碼：***627
經(jing)營期限：自2013年(nian)3月7日至2033年(nian)3月6日
公司類(lei)型：有限責任公司
經營(ying)范圍：許可經營(ying)項目：動產(chan)(chan)(chan)質押典(dian)當業(ye)務(wu)(wu)；財產(chan)(chan)(chan)權利(li)質押典(dian)當業(ye)務(wu)(wu)；房地產(chan)(chan)(chan)（外(wai)省、自治區(qu)、直轄市的(de)(de)房地產(chan)(chan)(chan)或(huo)者未(wei)取得商品(pin)房預售許可證(zheng)的(de)(de)在建工程(cheng)除(chu)外(wai)）抵押典(dian)當業(ye)務(wu)(wu)；限額內絕當物品(pin)的(de)(de)變賣；鑒定評估及咨詢服務(wu)(wu)；商務(wu)(wu)部依(yi)法批(pi)準的(de)(de)其他典(dian)當業(ye)務(wu)(wu)（憑(ping)有效(xiao)特種行業(ye)許可證(zheng)經營(ying)，典(dian)當經營(ying)許可證(zheng)有效(xiao)期至2019年4月15日止）。一般經營(ying)項目：無。
控股股東：物產實業，持股比例為80%。
財務情況(kuang)： 截至(zhi)2013年9月30日，物(wu)寶典當未經審計的資產總額1.03億元(yuan)，凈(jing)(jing)資產1.02億元(yuan)；本(ben)期實現凈(jing)(jing)利潤233.34萬元(yuan)。
三、關聯交易標的基本情(qing)況
（一(yi)）交易標(biao)的
本次關聯交易標的(de)(de)為物(wu)寶典當51%的(de)(de)股(gu)權。
（二）關聯交易(yi)價格確定的一般原(yuan)則和方法
按照國有(you)資產(chan)監督管理規定(ding)，在物寶典當截至(zhi)2013年9月(yue)30日(ri)經評估凈資產(chan)值的基礎上(shang)確定(ding)。
四、交(jiao)易目的和交(jiao)易對公司的影響(xiang)
典當(dang)(dang)業(ye)務(wu)是本公司未來發(fa)展的重要(yao)業(ye)務(wu)領(ling)域(yu)之一。通過本次交易，本公司有(you)望實現對物(wu)寶典當(dang)(dang)的控股(gu)，擴大本公司在典當(dang)(dang)業(ye)務(wu)領(ling)域(yu)的業(ye)務(wu)規模(mo)并提高本公司在典當(dang)(dang)業(ye)務(wu)領(ling)域(yu)的綜合競爭力(li)。
五、該關聯交(jiao)易應當履行的審議程序
本(ben)公(gong)(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)六(liu)(liu)次(ci)會(hui)議(yi)于2013年11月21日召開。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)9名，實到董(dong)事(shi)9名。會(hui)議(yi)第2項(xiang)議(yi)案《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)擬受(shou)讓浙(zhe)江物(wu)寶典當(dang)有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)控(kong)股權(quan)涉及關(guan)聯交易的議(yi)案》表(biao)決結果(guo)為(wei)：同意票(piao)4票(piao)；反對(dui)票(piao)0票(piao)；棄權(quan)票(piao)0票(piao)，審議(yi)通過了(le)該議(yi)案。陳繼達(da)、張飚、王競天、董(dong)可超、楊(yang)東(dong)偉作為(wei)關(guan)聯董(dong)事(shi)回避本(ben)次(ci)表(biao)決。
六、獨立董事的事前認可意(yi)見及獨立意(yi)見
公司(si)(si)獨立董(dong)事(shi)(shi)就該關(guan)聯(lian)交(jiao)易出具的(de)(de)(de)事(shi)(shi)前認可意見認為(wei)：公司(si)(si)本次擬受(shou)(shou)讓(rang)物(wu)寶典當(dang)控股權可能涉(she)及的(de)(de)(de)關(guan)聯(lian)交(jiao)易是公開、公平、合理的(de)(de)(de)，符合公司(si)(si)的(de)(de)(de)根本利(li)益(yi)，不存在損(sun)害公司(si)(si)及公司(si)(si)其他股東利(li)益(yi)的(de)(de)(de)行為(wei)。因(yin)此，我們同意將本次受(shou)(shou)讓(rang)股權事(shi)(shi)項(xiang)提交(jiao)公司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)十六次會議審議。
公(gong)(gong)司(si)獨立董事發表(biao)的獨立意見認為：公(gong)(gong)司(si)擬(ni)受(shou)讓物寶典當(dang)(dang)控(kong)股(gu)權，有利于提(ti)高(gao)本公(gong)(gong)司(si)在(zai)典當(dang)(dang)業務領域的綜合競爭力，符(fu)合公(gong)(gong)司(si)的實(shi)際情況和(he)戰略(lve)需(xu)求，不會(hui)影響公(gong)(gong)司(si)的獨立性，不會(hui)損(sun)害公(gong)(gong)司(si)及非關聯股(gu)東(dong)(dong)的利益(yi)(yi)，特別(bie)是中小(xiao)股(gu)東(dong)(dong)的利益(yi)(yi)。上述(shu)關聯交易(yi)的決策過程(cheng)和(he)信(xin)息披(pi)露符(fu)合“公(gong)(gong)開、公(gong)(gong)平、公(gong)(gong)正”的原則，符(fu)合公(gong)(gong)司(si)全體股(gu)東(dong)(dong)的利益(yi)(yi)。
為充分保(bao)護公司中小(xiao)股東的利益，本議案由非關聯董(dong)(dong)(dong)事(shi)進行審議，關聯董(dong)(dong)(dong)事(shi)陳(chen)繼達董(dong)(dong)(dong)事(shi)、張飚董(dong)(dong)(dong)事(shi)、王競天董(dong)(dong)(dong)事(shi)、董(dong)(dong)(dong)可超董(dong)(dong)(dong)事(shi)、楊東偉董(dong)(dong)(dong)事(shi)回避(bi)表(biao)決(jue)。
特此公告。
浙江物產中大元通(tong)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司
董事會
2013年11月21日